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公司董事会会议纪要范文
在当今社会生活中，处理事务上我们需要用到会议纪要，会议纪要是记载和传达会议情况和议定事项时使用的一种法定公文，是下行文。会议纪要到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家收集的公司董事会会议纪要范文，希望对大家有所帮助。
时间：20xx年7月20日至21日
地点：商务中心会议室
出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生
列席：总经理李先生、蔡先生
缺席：无
主持人：董事长蔡先生
记录人：xxx
现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：
一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。
二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。
三、蔡先生发表自己的.观点
最终董事会形成以下决议
一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心
二、同意采取灵活多样的经营方式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造就人才。
三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。
以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。
2、昶林科技集团有限公司董事会会议纪要
昶林科技集团有限公司董事会会议纪要
2011年2月28日上午，黄振华董事长在公司302会议室主持召开昶林科技集团有限公司董事会会议，公司全体董事参加会议。会议纪要如下：
一、审议办公室提交的《昶林科技集团有限公司章程（修订稿）》
会议审议并原则通过《昶林科技集团有限公司章程（修订稿）》，明确公司名称定为“昶林科技集团有限公司”，简称“昶林科技集团”，控股子公司成员单位为：XXXX有限公司、XXXX有限公司、XXXX投资有限公司、XXXX有限公司、XXXX有限公司。
二、审议人事部提交的《关于聘请黄震栋为昶林科技集团有限公司总经理的请示》
会议审议并一致通过《关于聘请黄震栋为昶林科技集团有限公司总经理的请示》，请人事部尽快办理各项手续，自2011年3月起薪。
三、审议财务部提交的《关于购置土地建设昶林科技大厦（一期）项目的请示》
会议审议并一致通过《关于购置土地建设昶林科技大厦（一期）项目的请示》，所需费用8000万元，其中5000万元通过自有资金解决，3000万元向银行贷款解决。
主持：黄振华
出席：黄震栋（回避第二议题）、周哲、张玉平、黄萍萍、Louise·Will
记录：周丽娜
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