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最新骗局大家注意了受骗率很高(这种骗局正在向三线城市及远郊地区移动......)

前些年,海外投资、海外购房是中介的炒作热点,一句“资产配置、分散风险”让很多人忽略了我国每人每年5万美元的外汇额度,想尽各种办法进行外汇交易,于是地下钱庄这门生意异常火爆,投资者们如飞蛾扑火一样进入,却又带着满身伤痕离开。

最新骗局大家注意了受骗率很高(这种骗局正在向三线城市及远郊地区移动......)(1)

2018年5月,H女士加入了一个炒股指导群,跟着老师炒股,一上来先给你50%以上的收益然后迅速亏损这种套路不必多说。总之过了一段时间,老师说股市行情不好建议H跟着他改炒黄金,便在某公司网站注册账户,H女士共投入17万,但很快全部亏掉。H女士终于想到质疑该公司的合法性,要求其出示相关经营许可证,并要求退款。公司却称公司有营业执照,经营也是合规的,H女士下的资金在境外做了对冲,与该公司没有关系。

后来H去法院起诉黄金平台和她那个所谓的炒股老师,这场官司确实赢了却花费时间、精力太多。事实上,有更多的投资者由于种种原因蒙受了巨大损失。如今,这个外汇圈的情况究竟如何呢?且看金库君为您带来的调查。

依然赚钱与迷茫的未来

老王是一位在外汇贵金属这个圈子里近10年的老人了,他戏称对这个圈子有了感情,但也坦言,这行确实“赚钱多,赚钱快”。老王说这个圈子从2015年起变得火热,主要是因为那几年贵金属外汇的行情比较疯狂,加上杠杆高达百倍以上,赚钱效应十足,自然炒作的人就多。

五年前的外汇,五年后的比特币

在黄金牛市的时候,外盘贵金属和外汇非常火爆,也有越来越多的投资者加入进来。但涉及到资金出境,导致更多的投资者望而却步,直到天津贵金属交易所的出现。和外盘贵金属相比,尽管现货的杠杆更低,费用更高,但因为资金有托管,投资者接受度高,当时大量外汇从业者转入现货行业。

天津贵金属交易所带给了行内很大的示范作用,大家都认准了一条——“做交易所赚钱”。于是,各地交易所如雨后春笋般涌现出来。后来国家出台政策打击现货行业,现货从业者又从现货大宗转向了邮币卡电子盘交易。在几次专项清理整顿之后,邮币卡从业者又迅速转向了原油,北油所、齐鲁油就是当时较为出名的交易所。别看币圈的人总是自我感觉良好,行业领军者和幕后老板也许不同,但实际从事运营和市场的人员,都是按照同一个套路。

近两年来看,外汇公司的确有所减少,这主要是转型所致,目前从事ICO或变相ICO的公司有不少是“圈内”公司转型而来。基于监管和成本的压力,一线城市的公司从核心区向远郊区县,再向二、三、四线城市下沉。以北京为例,相关公司的转移路径如下:国贸——四惠——通州、大兴、房山——石家庄、青岛、泰安、唐山等——邢台、保定、邯郸等。

炒外汇—你的钱是怎么没的?

根据老王的描述,“地下钱庄”的运营模式说起来很简单——千方百计拉客户,让他们进行外汇交易;等客户入了坑,就到了传统戏码商演的时间——非法外汇、贵金属甚至币圈的盈利的方式算下来只有两种——拿手续费和吃客损,也就是俗称的AB仓了。

什么是AB仓?

简单来说就是你委托交易的经纪人,如果他按照你的指令进行交易,按时买按时卖,这就是A仓;如果他选择做你的对手,用你自己的钱跟你打擂台,你的计划是买他们就卖、你的计划是卖他们就买,这就是B仓。可以看出无论市场是否按照他们承诺的那样,你的账户都能赚钱,也就是所谓的“对冲”。

这样一来,当你的指令正确挣钱的时候,老王可以以A仓位基础,来收你的管理费;当你的指令错误的时候,那就更好了,一分钱都不用给你,B仓全部的收益都会进入他们的口袋。根据老王的说法,B仓是他们收入的主要来源,长期交易下来,能赚钱的客户是凤毛麟角。可以说,客户入金额的70%左右就是净利润了。

炒外汇—你是如何上套的?

行业内的获客方式有会销、网销、微销和电销。在2012年之前,会销和电销用的比较多,由于黄金的行情给力,感兴趣的投资者很多,几乎不用费劲做营销,签单很容易。2012年之后,外汇行业内部进行多次洗牌之后,大平台通过百度竞价排名的方式逐渐在市场中形成了头部,QQ群营销也非常火热。

随着微信的普及,微信营销日臻成熟。当年武汉某公司的微营销成了全国翘楚,大量的公司派人前往学习。这么说吧,很多日后微信营销的套路都是那个公司发掘的。比如,某美女不小心“加错”微信,与您结缘,展开了一系列投资故事等等,微信营销的核心在于“聊”!

现在反而返璞归真了,电话销售成了主流,但号码资源严重短缺,有价值的潜在客户手机号码最低报价200元/个。

严监管下的猫鼠游戏

最近这一年,不论是外汇还是币圈,受到了很大的冲击,老王说这个圈子正在遭受毁灭性的打击。首先,经历了从银行到第三方支付的阶段。一年之前,客户账户的出入金通过银行渠道,直到有一天银行收紧了政策,汇款限额定的极低。于是,便用起了第三方支付平台。

但是第三方支付平台也是一个“大坑”。在与一些平台的接洽中,他们开始表现出了足够的善意,资金通道搭建起来后,一些平台会在合作一段时间后突然冻结资金,称平台资金涉嫌违法,已被冻结,需要相关方做出合理解释。这种“螳螂捕蝉黄雀在后”的监管,让老王他们很是紧张,毕竟自己从事的也是非法行业,只有忍气吞声的份。

而到了2018年底,国家更是出明文宣布,所有第三方外汇、贵金属平台都是非法交易,并且“国家明令禁止非法外汇交易,由此出现的资金问题本平台概不负责”!这样的警示语直接出现在了各大平台的首页,这些炒外汇的公司不得不放弃线上,转为线下。

截止到现在,老王的公司还处于转型的痛苦中。开发客户的难度与日俱增,每日资金限额严重影响客户体验。福汇、嘉盛等知名平台率先开始采用代币绕开监管,即以充值的形式购买公司代币,代币的价值与约定产品的美元价值绑定,用代币购买公司指定产品。

如果这种方式再被禁止,“游戏”就真的要结束了。另一方面,资本界新的玩法日新月异,他们也早已打不过P2P、三方理财、比特币这些新新事物了。新的骗局一直在路上

值得一提的:本月,《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》正式实施。倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。情节严重的定义是:(一)非法经营数额在五百万元以上的;(二)违法所得数额在十万元以上的。


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